中访网数据 华东医药股份有限公司(以下简称“华东医药”)近日发布公告，修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，进一步规范委员会运作机制，强化公司治理水平。新规则明确薪酬与考核委员会由3至5名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，任期与董事会一致，委员资格随董事职务终止自动丧失。
修订后的规则细化委员会职责，包括制定董事及高管考核标准、薪酬政策、股权激励计划等，并需向董事会提交建议。若董事会未采纳建议，需在决议中披露理由。规则强调，损害股东利益的薪酬或激励方案董事会有权否决，董事薪酬计划及股权激励需经股东大会批准，高管薪酬方案则由董事会审批。
议事程序方面，委员会每年至少召开一次会议，紧急情况下可随时召集。会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员存在利害关系时需回避表决，回避后不足法定人数则提交董事会审议。会议表决采用举手表决或书面投票，表决结果需及时统计并通知委员。
新规则还要求会议记录保存十年，委员对议事项保密，并明确规则解释权归属董事会。此次修订自董事会通过之日起生效，原规则同时废止。华东医药表示，此举旨在提升决策效率与科学性，符合《公司法》《上市公司治理准则》等法规要求，助力公司长期稳健发展。
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